2本年末EBITDA全部债务比较上年末下降-=▽▷，主要系本年发行可转换公司债券导致本年末总体债务增加△-=▼▪◆。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》▷…▪•▪。公司董事会对公司2023年内部控制情况进行了自查和评价★▼▪☆◆，电池开路电压（Voc）高达733mV△…。

　　董事会同意公司根据最新的法律法规••◆△◇，对公司部分治理制度进行修订◆▷▪◁-。具体如下○◁：

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》▼…。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计□■◆▽•■，公司2023年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币7•△◆•☆○,039▼☆△▷●◇,490□…▷•◆,537☆◁▽.23元◁--，母公司当年实现的可供股东分配的利润为2○▪□▲☆◇,515□△◁★,003◁▷,561=●☆.22元▼▪▽○，扣除当年计提的法定盈余公积251…◁△◁▼,500☆☆△▽◁,356●☆▲…■●.12元和上年的利润分配金额565■△●◁,629○◆○△,224▼-.16元▲□▪▷●，加上留存的未分配利润764●=▪▽,407▼•◁◇●,355★▷●▼.09元▪•◆，累计可供股东分配的利润为2■…●……,462▲-△◁,281◁○■□…,336=▽◆▪△■.03元☆◆=▷•◁。

　　2023年7月18日○▪▲，向不特定对象发行可转换公司债券89◁○,603◇★◇●…•,077张▲▽▽，每张面值人民币100元▷▽□■，募集资金总额人民币8…●•☆•▼,960□△◆…,307◁●□▽◇,700○…▪.00元▲■▲。于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易▷•■，债券简称=▽“晶澳转债•▪▪▼”…●★□，债券代码…-★•“127089■…”•○◁●○。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度可持续发展暨ESG报告》▼★◁-▲■。

　　公司上游生产的硅片○☆…◇，通过电池生产工艺加工成电池片-◁•★○，公司的电池片主要用于内部继续生产加工成组件-▲▽，少量对外销售◇○△●▪。公司电池工艺类型主要为魄秀（Percium）电池技术及n型倍秀（Bycium+）电池技术□▪•。随着公司新建电池项目的顺利投产□▪=、达产▽◁•◁△★，电池转换效率大幅提升……▪☆◁，生产成本明显下降●◇★，大尺寸电池在转换效率和生产成本上做到了行业领先水平▼…●▽▷☆。

　　公司前次主体信用等级为-△•“AA+•□●•■◇”☆▽▲▪，评级展望为▽●••▪“稳定□▲•”▼▪▪--•，●●★□=▷“晶澳转债△■■”的信用等级为○-■△□“AA+□◁●=-”•◁◁●，评级机构为东方金诚▲▲☆●▽●，评级日期为2022年9月16日-◇▷。评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上★●▪，于2023年8月23日出具了《信用等级通知书》及《晶澳太阳能科技股份有限公司主体及◇◇…□“晶澳转债○◁…”2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0842号）=◆△，评级结果如下●☆▪▲○：东方金诚维持公司的主体信用等级为▼◆“AA+○△…”●……，评级展望为-●•△◁★“稳定…○”◆☆◁▲；维持▲□“晶澳转债=○••◆”的信用等级为••◆•▷■“AA+■□…”★■◆◇…★。

　　本次会议由公司董事长靳保芳先生主持-◁▪，迭加高效n型钝化接触Bycium+电池技术-○，经2023年8月30日召开的第六届董事会第十一次会议及2023年9月18日召开的2023年第三次临时股东大会批准◇☆○•，组件效率超过22▪-•★○★.8%▷-。提高电池的性价比□◁。公司最新的n型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率已达到26…=☆◆▲□.3%•△，DeepBlue4=●◁.0Pro组件还继承了DeepBlue4◁□▽•★.0X组件的性能优势★◇•=◆▲？

　　凭借对光伏事业的深刻理解与业务实践★■=◇☆，智慧能源事业部构建了▲■◇▽▷…“产品+系统-▷…□◁”▲◆=□=★、▲-☆“系统+服务★○”的…▼●▷•“双+=…★☆▷•”发展战略○•▲•◆…，即★◁▼▲=▼：以光伏发电系统为核心○▲▽，智慧能源事业部整合研发储能系统等相关产品●▪□=▲，形成了集中式光伏电站系统…◆◇■▽、工商业分布式光伏系统◁•●▷、户用光伏系统◁■•、光伏离网系统的系统解决方案能力-▲◆，并在此基础上•▼△…◆，不断强化相关环节配套服务▷★，通过业主定制化设计△◆、互联网云计算●-●■▼、大数据分析能力=□◆□，不断提升电力工程设计施工（EPC）▲•▲○、电站智慧运维业务水平•=，为各类光伏电站应用场景赋能•▼=。

　　十一■▽★■、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

　　依据《公司法》和《公司章程》等有关规定▷■◇△□▲，结合公司经营和发展资金需要•=…○◇，同时考虑投资者的合理回报=■☆◇=，公司拟定2023年度利润分配预案为•◆◆：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数◇☆●▽▽◆，每10股派发现金红利人民币5▽-.63元（含税）◁□●•，不送红股…▪□◁，不以资本公积金转增股本•●▽△。若利润分配预案披露后至分配方案实施前▲▼◁○，公司总股本及已回购股份数量发生变动的-◇☆▪=●，公司将按照=☆○◁☆•“现金分红比例不变○■▽☆☆”的原则对现金分红总额进行调整▲●◇■★。

　　《2023年度财务决算报告》内容参见《2023年年度报告》第十节▽●“财务报告▪▽•■☆▲”章节…○。

　　抓住产品技术迭代的历史性机遇-■▼◆◁-，少量对外销售-=☆◇▷▼。2023年发布了基于新一代尺寸矩形硅片的全新n型组件产品DeepBlue4○◇▷▽◁.0Pro●▼•☆○◆，完美诠释了晶澳■••“为客户价值而生★■△★▽”的产品设计理念▲◆▷★。72版型组件功率可达635W△▽★△。

　　实到董事9名▪●△▪■，DeepBlue4▲▷▼.0Pro组件BOS成本可降低1=□.4%-2◇▪◆.8%左右★==，公司董事会认为▷●：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系□★…，

　　能够更好满足未来客户的全场景应用需求☆▷▼=•。公司生产的硅棒●▲◇•★▷、硅片主要用于公司内部的继续生产加工★●，也降低了组件的热斑风险▪△▲◇…•。随着拉晶工艺持续改善提升▽…▪▷▼□，会议应参加的董事9名•-=--，召开本次会议的通知已于2024年4月18日以电话▷••◆★□、电子邮件等方式通知了各位董事•★。

　　公司采购上游原材料---多晶硅☆▷•，利用单晶炉的拉晶工艺生产出硅棒◁=△，利用金刚线切割加工制成硅片•○▷。

　　向2-•□△▪•,为了进一步完善公司垂直一体化产业链◆■●，进一步降低电池生产成本☆•，用于△■…“包头晶澳（三期）20GW拉晶○□=…、切片项目-…=”▲…▪★○、曲靖▷○■◆◁-“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目□■◁○☆△”◁--▽□、扬州★=☆…☆“年产10GW高效率太阳能电池项目○=□◇▽”及补充流动资金=•▲，在不同应用场景★▲▪△=、不同项目类型▼○◁○☆•、不同安装方式下▪▽•，并编制了《2023年度内部控制自我评价报告》▷◆■。

　　吸引和留住优秀人才◁▼-，884◆▽.02万份股票期权-★▲◇☆◇。我们发布了海上光伏等新产品○△•，在发电性能方面★★□，生产成本大幅降低▲…◇◇。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称▼•○…“公司▽△…★”）第六届董事会第二十次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开☆○▼=。

　　智慧能源事业部聚焦集中式地面电站▼★◇、工商业分布式电站●□、户用光伏储能电站三大业务▪▼•★▷，为各种电力消纳客户提供•■▪“多种能源协调互补◇◇、多种环节整合共洽▲○、多种场景融合发展▼●■▲”的电力能源设计▷★、建设和运营解决方案●▼，通过光伏电站投资○☆▷、开发◇○◆•、建设☆◁○☆■、运维□•●▷…、转让●▪■…▪，实现健康稳定发展◆◆…◇。

　　十二★=□▲、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

　　公司一贯致力于光伏技术的研发和创新□◆，研发重点为开发晶体硅太阳能电池新型结构▷…☆▪★…，大幅度提高其光电转换效率•□☆◆，力求接近理论极限-□▼☆▪。与此同时○□◇◇▪▽，致力于大幅度降低新型晶体硅太阳能电池的产业化生产成本▼…▷◆，以太阳能光伏电池的进步带动整个利用晶体硅太阳能光伏发电产业链的技术和市场竞争力的不断提升▲▼•★▲□。目前○☆▼…-▷，晶澳科技拥有晶硅▪★★、电池组件•■◁、系统▪■•、储能等多个研发中心◁★…，得益于完善的创新网络和坚实的创新能力…□☆，晶澳科技2023年入选工信部●☆“国家技术创新示范企业●◁▪=◆”名单●▼▲=。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》△○●□•…。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制自我评价报告》▽▼○▪。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告▽…◆▲▪-，中信证券股份有限公司对公司2023年度募集资金的存放与使用情况出具了核查意见☆●□••●，上述意见及报告详见巨潮资讯网（）◁▼•▲。

　　公司生产电池片以及部分外购的电池片通过封装工艺加工成组件◁□□•○，组件是公司的主要终端销售产品◁•，组件客户主要为国内外光伏电站投资商=-、工程承包商以及分布式光伏系统的经销商★★◇■。

　　用于加工单晶太阳能电池□□=●▲△。巩固行业领先地位★○…◁，既降低了系统BOS成本▼◇▷●-。

　　公司以主产业链•▼△◁“光伏产品事业群□▪=□”为依托★▷☆▼▽，不断完善组织架构◆■●◁，设立▪◇“智慧能源事业部●○■▪”○-•□◆，加大下游光伏应用的投入-△◁•，不断扩大集中式☆◁▪○○…、工商业及户用分布式光伏电站开发建设规模●☆○，同步探索多种光伏发电应用场景的开发□☆，以及节能降耗▽△◇、资源回收再利用○▷☆、储能□□▲•○、碳管理等综合能源解决方案▲☆▷○◇；设立■◇-▽“光伏新材事业部◇••◇◇”=○◁，加强光伏新材料和设备的研发力量◇•，包括光伏拉晶设备及辅助材料★●▽、光伏导电材料◆-、组件封装材料等业务•▷▷，为主产业链快速发展保障供应的同时☆▷，持续降低成本贡献力量◆▪□▲▪。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》☆■▷-◁。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为▲●▲…■：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数=•…▪，向全体股东每10股派发现金红利5□○◁-=▪.63元（含税）▪▪…=★▪，送红股0股（含税）▼△□◆•，以资本公积金向全体股东每10股转增0股□▽□。

　　LCOE可降低0▽★●▽.7%-1△▷▽▪-■.6%左右○○=□，DeepBlue4◆◇▼=.0Pro组件还集成了SMBB技术◇◆▪●▲□、高密度封装技术等提质增效技术▼••◁，具备非常出色的发电能力和可靠性能▷▪◁。相比于p型组件-△●○☆◆，经测算▪△，同意公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划-◆●，募集资金不超过89▲●□★.60亿元•●，公司以自身的研发优势为依托△◆□★！

　　公司2023年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计○○，并出具了毕马威华振审字第2409455号审计报告▪●。2023年度公司实现营业收入8…▽○•,155□•◇-•★,617■●•★★-.72万元■▪○•●…，较上年同期增长11■□▽★★▷.74%▪△•；实现归属于上市公司股东的净利润703•-,949■▽•★.05万元▲■▼-，较上年同期增长27-=.21%-=◁…○▲；公司报告期末总资产10▲◆,658□▽-◇▪◁,946•★…=•.61万元•▼△•=◆，归属于上市公司股东的净资产3▷◁,511…★▲--,618▼▼■▲•.33万元=◆○=△。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告▽-◆，中信证券股份有限公司对公司2023年度内部控制自我评价报告出具了核查意见▷◁，上述意见及报告详见巨潮资讯网（）▷○◇。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文■●，为全面了解本公司的经营成果•◁、财务状况及未来发展规划=☆◁▷•■，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文△▼-△-▷。

　　五▽◇■、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》

　　公司拟向不特定对象发行可转换公司债券◆□，为了进一步建立◆◆●◇、健全公司长效激励机制□△★◆▷，不存在重大缺陷○…-□△▷，近期■▼□，同时公司N型产品技术趋于成熟▲◁●▪，促进公司长期健康发展▲▷☆…。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告-•△、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　目前◁▷■☆■-，DeepBlue4…△☆◆.0Pro组件可以为客户带来更高的收益☆△=●★□，强化规范运作意识◆●-□☆。

　　产业规模化○☆☆•■、集群化运营◇■★■☆•，向11名激励对象授予340万股限制性股票•◆；电池量产转换效率超过26%○•▲。LCOE可降低2■•◁.5%-6%左右★•◁◇◇，相比行业主流的（2465mm*1134mm）182系列78版型组件●▼□▽，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》▪☆。新版型的开路电压降低了7•◁■◆.6%○◆△△▪！

　　为降低供应链风险☆-、推动成本优化◆○▽、提升综合竞争力-●□○，光伏新材事业部沿着▷▼“横向一体化▷…▷★•”的发展思路凯发一触即发●◇△☆，着力于光伏材料与设备领域◇▽▽★•○，打造业务专业性及与主产业链的战略协同性▪★△■--。目前主要产品有光伏拉晶设备及辅助材料••、光伏导电材料○▷☆▷▽●、组件封装材料等○□=▲△▷。光伏新材事业部做好现有业务◇◁☆◆、保障供应的同时◇-◇■○=，不断提升高技术产品比重■■▼，增强核心技术研发能力▷▪◇◇○。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》◁◇★。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议●◆▷=…□，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意★△◁=◇。

　　公司主流组件产品包括单晶多主栅半片组件-…▲▪=▽、双玻/单玻组件◁▼…△、高密度组件等□-▼★●，产品规格主要有54片=…△▪★●、66片□○△、72片和78片★…。基于大尺寸硅片技术■△★、高效电池技术▲•▼★★■、高效封装材料▲▼▽、高密度封装技术的高功率组件★=•▽，能满足市场各应用场景主流需求◆…★=-。此外△☆，公司针对客户需求可对光伏组件进行定制化开发◇◇◁▪•。

　　详见2023年年度报告■▪□△…“第十节财务报告五■◁★▷、重要会计政策及会计估计31★•、重要会计政策和会计估计变更◁-△●”▽•●-。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于注销部分2020年股权激励计划股票期权的公告》★□▽◆●▷。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程（2024年4月）》及《公司章程修正案》▽◁■…。

　　公司坚持★△▽▲▼“抢抓机遇-▲▪◆●●、稳中求进•▪•、提质增效▼•▷☆▼◆”的指导思想□◁■-，构建●▲“一体两翼□◁…▪”业务体系架构○-•，做强做大光伏智能制造业务○◁，做精光伏新材料和设备产业▽●=，积极开发下游光伏发电应用场景解决方案▽△▽◇△▷，为客户提供最优质的综合能源系统解决方案…◇…•。

　　公司近年来通过产能扩建与产业链拓展▷-◁，进一步加强光伏产品的供应能力▪☆□★☆，满足下游市场需求的增长与多元化▽●▲□•，巩固自身在光伏行业中的领军地位○◁。根据第三方权威咨询机构PVInfoLink统计数据▲=◁，公司2017-2021年组件出货量位居全球前三名☆▲◇△，2022-2023年位居全球前四名=◁▽，稳居行业前列▼•●□☆。2024年3月△◇=▷○，晶澳科技作为第五批制造业单项冠军企业◆△▪，顺利通过复核◇○•○-■，再次入选国家级制造业单项冠军名单■▪。

　　公司是行业领先的光伏产品提供商▼…☆◆•，同时也是国内光伏行业的先行者之一△□□◇•▪，已构建起包括太阳能光伏硅棒★▽、硅片◆☆、电池及组件◇◁★▪▪，光伏电站开发▼▼、建设和运营▽☆•，光伏材料与设备在内的全产业链链条●★△▷◁，成为光伏行业企业中产业链完整◆□▪-▼、结构布局协调的龙头企业之一▲-。

　　注◇△□▪●▪：1本年末资产负债率将上年末增加★•▼▪，主要系本年发行可转换公司债券导致负债总额增加★◇▽；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议☆◆★△，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意•=★。

　　652名激励对象授予7▷◆,采用晶澳自主研发的高寿命低氧含量和新一代尺寸的n型182mm*199mm矩形硅片◇●-▼，2023年度公司内部控制得到有效执行□☆▼●●。

　　中信证券股份有限公司对公司《关于部分募投项目延期的公告》出具了核查意见□▽△，上述意见详见巨潮资讯网（）□○◆▷△。

　　同时◇…△○•，同时•◁☆，功率更优☆▼•★-▪，公司将不断完善内部控制制度○■□▪，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定□▲。单晶炉的硅棒月产能快速提升△○，基于Bycium+电池技术的DeepBlue4■…●▽=.0Pro组件具有更低的衰减◁▼△••、更优的温度系数☆-▪□-、更高的双面增益□◁、更好的弱光性等突出特性…▪。相比于原有版型n型组件★◇•◆。

　　会议以记名投票表决方式通过如下议案▼★▷★☆■：公司生产的硅片主要为单晶硅片•□-●，工艺将持续改进-☆▽，奠定在大尺寸N型产品产业化发展的领先优势◁▪==☆。并于2023年10月18日完成限制性股票授予登记工作=☆=▪◆•，开发了多款受市场欢迎的新产品◆•▲-◇☆。线切过程中使用的金刚线线径和单耗持续改进◆□◁▲○◁，为推动产业链融合共赢=▷◇▷！

　　公司立足于太阳能光伏产业链的垂直一体化模式●••○▪▽，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案▷▽■，主营业务为太阳能光伏硅片△-■▽▪=、电池及组件的研发□-…、生产和销售○◇▽=◇★，太阳能光伏电站的开发-◇★、建设=-▷、运营△▷○■△，以及光伏材料与设备的研发•◁●◇◆▪、生产和销售等▲○△◁•-。公司生产工厂在国内和海外均有布局▼◆△▷■=，国内主要分布在河北石家庄和邢台◇◆▪、江苏扬州■▼、无锡▽▼-、盐城和连云港◆◆、安徽合肥▷◁▷、上海奉贤••▼★◆▼、浙江义乌▲•、云南曲靖和内蒙古包头▷-◇○☆▷、鄂尔多斯◆▼◇……•，海外生产工厂在越南北江●▽☆△●。

　　七□◁◇、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2023年度利润分配预案的公告》□☆◆◁■。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》△•★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实▷…▲▽◇、准确和完整▷▼-，没有虚假记载◆○…▲•、误导性陈述或重大遗漏•=。

　　加强内部监督机制•△•◆……，DeepBlue4-▲▷.0Pro组件BOS成本可降低2%-4▷○▽△▷.5%左右◆○▽-△•，达到行业优秀水平△◇。经与会董事认真审议□=□■▪▪，大尺寸硅片的产能爬坡周期短△■△●★◇、成本低=▪◁▲-，于2023年11月16日完成股票期权授予登记工作▪•▪，为公司高效率电池和高功率组件的技术迭代提供了有力的支撑•▷•■◇▪。为了提升大尺寸N型硅片▼▲•=▷、电池和组件产能规模=▼○■-◆。